最近的银行违规事件_最近的银行违规事件

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兆信股份：恒丰银行持有的股权不存在违法风险。公司大股东恒丰银行收购的股权2年前即将到期，如何处理？有计划吗？是否存在违反商业银行法的情况？ 未处理的情况？公司回应：对于您提到的问题，如获悉恒丰银行有相关计划或未来有变化，我们将及时、准确地履行信息披露义务。 恒丰银行持有的股权不存在违规风险...

中国工商银行银行咸阳分行违规存款转贷款被罚款25万元[新闻页-台海网]台湾海峡网12月23日 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的《行政处罚信息公示表》（先金刑决字[2024]20号）显示，因违规贷款转让， 国家金融监督管理局咸阳金融监管分局对中国工商银行股份有限公司咸阳分行罚款25万元。 任洪斌（中国工商银行银行股份有限公司杨凌区...

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海量金融丨这四家银行违反法律法规，共被罚款120万元。海报新闻记者孙来宾 近日，记者从国家金融监管局山东监管局获悉，齐鲁银行股份有限公司临沂沂南分行、华夏银行股份有限公司临沂罗庄分行、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司 该公司宁阳县分行等4家银行违反法律法规，分别被罚款35万元、30万元……

广东7家村商银行因各类违规行为被罚款，合计罚款842万元。根据中国人民银行广东省分行12月13日披露的行政处罚决定信息公开表，广东省共有7家村商银行因各类违规行为被罚款。 该行为受到处罚，共计罚款842.48万元，并处罚金16名相关责任人。 具体来说，广东朝阳农村商业银行股份有限公司违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、资金行业……

广东朝阳农村商业银行因违反规定被罚款99万元，大股东为东莞农村商业银行。中国经济网北京12月16日电：中国人民银行网站近日发布中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息披露。 《粤银丰判字[2024]6号行政处罚决定书》显示，广东朝阳农村商业银行股份有限公司违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、资金业务、征信业务、反洗钱业务……

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浦发银行宝鸡分行违反规定，按照银行业监督管理条例规定挪用贷款资金并处以罚款的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定给予处罚外，还可以区分不同情形。 ，采取以下措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；（二）银行业金融机构行为不构成犯罪的，对直接责任人员给予处分。 导演...

浙江嘉善联合村镇银行被罚款140万元：因个人贷款管理不审慎等违规……12月18日，国家金融监管局嘉兴监管分局发布的行政处罚信息显示，浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司因多次违法行为被罚款140万元。 具体表现为：非营销部门发布存款考核指标，并将指标发放给个人，并通过赠送实物吸收存款；企业贷款管理不审慎，股权投资性质……

个人养老金制度全面推行后，部分银行陷入"开户"纠纷。五部门：违规……金融监管部门要依法依规依法严肃查处违规开展个人养老金业务的金融机构。 对此，星途金融研究所副所长薛红艳表示，他们开立个人养老金账户的常态行为背后，可能与银行人员开户压力有关，有意无意地模糊了用户的知情权。 要求，并引发相关客户投诉风险。 部分"已打开...

江西余干农村商业银行因股东违规持股超比例被罚款40万元。12月12日，根据国家金融监管局上饶监管局披露的最新行政处罚信息，江西余干农村商业银行股份有限公司 公司因股东超额持股违反相关规定，被处以人民币40万元的罚款。 此外，余干县农村信用合作联社副主任王长清因涉嫌违反江西余干农村商业银行股份有限公司股东规定...

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<图片标题="最近的银行违规行为" src="https://pic1.zhimg.com/v2-a82a09e53eacf29bf378c1c2b7a04d20_r.jpg"onerror="this.style.display='none'">

央行已约谈部分银行、证券公司、理财子公司等金融机构，未来将保持常态……投资交易均依法依规进行。央行近期严厉查处了一批涉嫌扰乱市场价格和利益的借贷账户。 存在交通等违规、财务内控缺失的机构也正在全面寻找违规线索，未来将保持执法常态化检查，对债券市场违法违规行为零容忍。 据悉，被约谈的机构包括部分银行、券商、保险资管、理财子公司……

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